Formação e Eventos

TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO

“FRAUDES NO CRÉDITO E COMÉRCIO”

FUNDAMENTOS E FATORES RELEVANTES
PREVENÇÃO E DETECÇÃO

São Paulo, 14 de Novembro de 2018 - 09.00 Hrs



PREMISSA
O problema das fraudes em operações comerciais e de crédito é clássico e envolve vários aspectos. Apesar da evolução das técnicas de controle, novos esquemas para viabilizar operações impróprias aparecem com frequência.
Este Treinamento visa oferecer uma perspectiva prática e abrangente da atualidade do assunto, mostrando com exemplos concretos, exercícios e dinâmicas didaticamente envolventes, as modalidades de fraude mais frequentes e as melhores práticas e técnicas para prevenção e detecção destes ilícitos.
Como resultado desta atividade de formação, esperamos conseguir uma maior sensibilização e preparo de todo os participantes sobre os assuntos em pauta, inclusive no que diz respeito a capacitação prática para aplicação de quanto aprendido no dia a dia profissional.

PROGRAMA
O treinamento será realizado num prazo de aproximadamente seis horas, com um intervalo de 20 minutos para café e network. Os assuntos tratados serão segundo o seguinte programa geral:
  • Introdução, teoria geral e fatores psicológicos nas fraudes.
  • Dinâmica de grupo.
  • Finalidades e Tipos de fraudes.
  • Modus operandi e mecanismos mais comuns.
  • Engenharia social e outras técnicas.
  • Falsidade documental, roubo de identidade e fraudes no Crédito.
  • Fraudes Mercantis.
  • ** Intervalo (Café e refrescos)
  • Fraudes com meios de pagamento (Dinheiro/Cartões/Cheques).
  • Fraudes no comércio online.
  • Vulnerabilidades e aproveitamento de meios eletrônicos nas fraudes.
  • Fraudes com boletos e na internet.
  • Medidas preventivas de verificação e controle.
  • Casos práticos, experiência profissional e perguntas.

PALESTRANTE
Lorenzo Parodi : Perito Judicial (Justiça Federal, TJSP e diversos outros Tribunais Estaduais) em questões relacionadas a falsificações (documentoscopia e grafoscopia) e fraudes. Consultor, palestrante e reconhecido expert em prevenção, detecção e investigação de fraudes, falsificações e outros ilícitos, tem tido reconhecimentos importantes pela mídia, com inúmeras passagens em televisões e jornais, assim como por várias entidades e instituições brasileiras e internacionais.
No Brasil, entre outras atividades, foi Acadêmico da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência), onde ocupou a cátedra de "Detecção e Mensuração de Fraudes em Seguros", e membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). É autor de muitas matérias no principal site internet em língua portuguesa sobre combate a fraudes (Monitor das Fraudes – www.fraudes.org) e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport - 2.a edição).
Autor também do livro "FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS ELETRÔNICOS - Como Detectar e Comprovar através de Documentoscopia em Documentos Digitais e Outras Técnicas" (Ed. Brasport), além de diversos artigos de cunho acadêmico em revistas e jornais especializados (Consultor Jurídico, Migalhas, Administradores etc.).

PÚBLICO-ALVO
Gerentes, Supervisores, Funcionários e Profissionais das áreas de Riscos, Prevenção de Fraudes ou Perdas, Controles, Crédito, Caixa, Finanças, Auditoria, Governança, Recursos Humanos e afins.

MODALIDADE E CUSTOS
O Seminário será realizado na cidade de São Paulo, em auditório na Avenida Paulista 807 - 17 And. (a uma quadra da estação Brigadeiro do Metrô), no dia 14 de Novembro de 2018 (Quarta Feira), das 09.00 até as 16.30 horas.

O valor do investimento para cada participante é de R$ 470,00 e inclui o diploma de participação e uma cópia do material apresentado.
Inscrições com pagamento até o dia 29/10/2018, serão no valor promocional de R$ 430,00, mantendo as demais vantagens para grupos. A vaga de cada inscrição somente é garantida com o pagamento.

O pagamento pode ser realizado por Depósito Identificado/TED, ou usando o sistema PagSeguro (Boletos e Cartões de Crédito, inclusive parcelados em até 12 vezes).
Empresas ou grupos a partir de três inscrições terão desconto de 10% no valor total, para pagamento a vista.

Para se inscrever CLICAR AQUI

Para informações adicionais, enviar mensagem através do e-mail: eventos@deall.com.br
ou ligar para o número: 011-99271.2064 (também WhatsApp)




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