Formação e Eventos
“FRAUDES NAS EMPRESAS”
FUNDAMENTOS E FATORES RELEVANTES
PREVENÇÃO, DETECÇÃO, INVESTIGAÇÃO
São Paulo, 22 de Novembro de 2018 - 09.00 Hrs
★ PREMISSA
O problema das fraudes nas empresas existe desde sempre e envolve vários aspectos. Apesar da evolução da legislação e das técnicas de controle, este fenômeno não para de crescer e novos esquemas para viabilizar operações impróprias aparecem com frequência.
Este Treinamento visa oferecer uma perspectiva prática e abrangente da atualidade do assunto, mostrando com exemplos concretos, exercícios e dinâmicas didaticamente envolventes, as modalidades de fraude mais frequentes e as melhores práticas e técnicas para prevenção, detecção e investigação de possíveis desvios éticos desta natureza.
Como resultado desta atividade de formação, esperamos conseguir uma maior sensibilização e preparo de todo os participantes sobre os assuntos em pauta, inclusive no que diz respeito a capacitação prática para aplicação de quanto aprendido no dia a dia profissional.
Este treinamento costuma receber mais de 90% de avaliações "Muito Bom" ou "Otimo" por parte dos participantes.
★ PROGRAMA
O treinamento será realizado num prazo aproximadamente de sete horas (dependendo da interação), com dois intervalos de 15 minutos para café e network e uma pausa almoço de uma hora. Os assuntos tratados serão segundo o seguinte programa geral:
- Dinâmica inicial.
- Introdução, teoria geral e fatores psicológicos nas fraudes.
- Finalidades e Tipos de fraudes corporativas.
- Modus operandi e mecanismos mais comuns e recentes (corrupção, boletos...).
- ** Intervalo (Café e refrescos)
- Panorama sobre Segurança das Informações.
- Controles e medidas preventivas, de segurança e verificação.
- **Pausa Almoço (não incluso)
- Criação e implementação de um plano de prevenção de fraudes.
- Técnicas de detecção e investigação.
- Internet e redes sociais nas investigações.
- ** Intervalo (Café e refrescos)
- Dinâmica sobre entrevistas.
- Técnicas de entrevistas.
- Casos práticos, experiência profissional e perguntas.
★ PALESTRANTE
Lorenzo Parodi : Perito Judicial (Justiça Federal, TJSP e diversos outros Tribunais Estaduais) em questões relacionadas a falsificações (documentoscopia e grafoscopia) e fraudes. Consultor, palestrante e reconhecido expert em prevenção, detecção e investigação de fraudes, falsificações e outros ilícitos, tem tido reconhecimentos importantes pela mídia, com inúmeras passagens em televisões e jornais, assim como por várias entidades e instituições brasileiras e internacionais.
No Brasil, entre outras atividades, foi Acadêmico da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência), onde ocupou a cátedra de "Detecção e Mensuração de Fraudes em Seguros", e membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). É autor de muitas matérias no principal site internet em língua portuguesa sobre combate a fraudes (Monitor das Fraudes – www.fraudes.org) e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport - 2.a edição).
Autor também do livro "FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS ELETRÔNICOS - Como Detectar e Comprovar através de Documentoscopia em Documentos Digitais e Outras Técnicas" (Ed. Brasport), além de diversos artigos de cunho acadêmico em revistas e jornais especializados (Consultor Jurídico, Migalhas, Administradores etc.).
★ PÚBLICO-ALVO
Gerentes, Supervisores, Funcionários e Profissionais das áreas de Riscos, Prevenção de Fraudes ou Perdas, Segurança, Controles, Compliance, Auditoria, Governança, Finanças, Recursos Humanos e afins.
Empresas de todos os setores e portes, a partir de aproximadamente 20 funcionários ou R$ 10 Milhões de faturamento/Ano.
★ MODALIDADE E CUSTOS
O Treinamento será realizado na cidade de São Paulo, em auditório na Avenida Paulista 807 - 17 And. (a uma quadra da estação Brigadeiro do Metrô), no dia 22 de Novembro de 2018 (Quinta Feira), das 09.00 até as 18.00 horas.
O valor do investimento para cada participante é de R$ 470,00 e inclui o diploma de participação e uma cópia do material apresentado. O almoço não é incluso.
Inscrições com pagamento até o dia 29/10/2017, serão no valor promocional de R$ 430,00, mantendo as demais vantagens para grupos. A vaga de cada inscrição somente é garantida com o pagamento.
O pagamento pode ser realizado por Depósito Identificado/TED, ou usando o sistema PagSeguro (Boletos e Cartões de Crédito, inclusive parcelados em até 12 vezes). Será enviada Nota Fiscal após a inscrição.
Empresas ou grupos a partir de três inscrições terão desconto de 10% no valor total, para pagamento a vista.
Para se inscrever CLICAR AQUI
Para informações adicionais, enviar mensagem através do e-mail: eventos@deall.com.br
ou ligar para o número: 011-99271.2064 (também WhatsApp)
Se quiser realizar o pagamento de uma inscrição já feita, usando o sistema PagSeguro (boleto, ou cartão), clique no botão abaixo.